赵展鸿先生，63岁，于一九九四年七月加盟本集团。赵先生为本公司董事局执行董事及本公司多间附属公司之董事，专责拓展及管理集团之地基工程部门。赵先生毕业于苏格兰阿伯丁大学，并于地基设计及建造工程方面有逾38年经验。彼为英国土木工程师学会及香港工程师学会之资深会员及特许工程师。赵先生自二零零一年起已代表泰升地基工程有限公司出任香港建造商会之理事。

刘健辉先生，55岁，于二零零八年七月加盟本集团。刘先生为本公司董事局执行董事及本公司多间附属公司之董事。彼亦为中国部总经理负责本集团国内房地产发展。刘先生主要专责拓展及管理本集团房地产发展业务。在加盟本集团之前，彼于工料测量及房屋发展方面已有逾24年经验，并在后期的14年在香港房屋协会工作。刘先生为香港测量师学会及英国皇家特许测量师学会之资深会员。 

范宁先生，51岁，持有武汉大学经济学硕士学位。彼于二零一六年七月获委任为本公司之执行董事。彼负责拓展及参与本集团之房地产开发及地基业务。于二零零二年五月至二零零六年十月，范先生曾担任北京赛迪传媒投资股份有限公司（一家A股上市公司，于深圳证券交易所上市，股票代码：000504）副总经理，并担任保亭海航旅游开发有限公司主席。范先生过往曾担任海航国际旅游岛开发建设（集团）有限公司副总裁及海航集团有限公司房地产部副总裁。于二零一五年二月至二零一五年六月，范先生曾担任海航实业集团股份有限公司（前称为海航国际投资集团有限公司，一家于香港联合交易所有限公司主板上市之公司，股份代号：0521）执行董事及行政总裁。范先生在财务、外贸及房地产开发方面拥有丰富之经验，且在企业管理方面拥有广泛之知识及丰富之经验。  

蒙永涛先生，32岁，持有桑德兰大学(University of Sunderland) 工商管理学士学位及桑德兰大学国际管理硕士学位。彼于二零一六年七月获委任为本公司之执行董事。彼负责本集团之企业策划及发展以及企业融资与投资策略。蒙先生自二零一四年十月起担任海南海航基础设施投资集团股份有限公司（一家A股上市公司，于上海证券交易所上市，股票代码：600515）董事。彼目前担任海航投资集团股份有限公司（一家A股上市公司，于深圳证券交易所上市，股票代码：000616）之董事、副总裁兼财务总监。蒙先生在财务方面拥有广泛之知识及丰富之经验。 

非执行董事

刘军春先生，53 岁，持有北京大学国际经济硕士学位。彼于二零一六年七月获委任为本公司之非执行董事。刘先生是海口市第十四届人民代表大会及海南省第四届人民代表大会代表；海南省第四届人民代表大会内务司法委员会委员及常务委员会委员。自二零一三年十一月以来，刘先生一直担任天津天海投资发展股份有限公司（一家A股上市公司，于上海证券交易所上市，股票代码：600751） 董事。

范佐浩先生，SBS，BBS，JP，74岁，于一九九三年八月被委任为本公司独立非执行董事，现时亦兼任本公司审核委员会主席、薪酬委员会及提名委员会成员。范先生曾于二零零零年四月三日至二零零三年四月十五日任香港交易所非执行董事，并于一九九三年至一九九七年担任证监会咨询委员，其后于二零零一年起重任此职至二零零七年。范先生曾担任政府小组及委员会多项职务，其中包括曾于二零零五年九月十三日至二零一一年九月十二日出任香港中医药管理委员会主席。彼于一九九一年获英女皇颁授荣誉奖章及于一九九三年获委任为太平绅士，并于二零零五年七月获颁授铜紫荆星章，二零一一年七月获颁授银紫荆星章。

谢文彬先生，73岁，于二零零四年九月被委任为本公司独立非执行董事，现时亦兼任本公司薪酬委员会主席、审核委员会及提名委员会成员。谢先生现时为汇丰保险（亚洲）有限公司、汇丰人寿保险（国际）有限公司、晶苑国际有限公司及中渔集团有限公司（于新加坡交易所上市）之独立非执行董事。谢先生于银行业务积逾40年工作经验。彼于一九六八年加入香港上海汇丰银行有限公司，并于二零零二年十二月退休。彼于汇丰银行服务期间，获委任多项重要职位，包括高级信贷经理、汇丰财务有限公司及汇丰授信财务有限公司常务董事、助理总经理－工商贷款业务。除银行业务外，谢先生对分析及评估公司财务报告有丰富经验，并对各工商行业有深切认识。

龙子明先生，59岁，于二零零七年八月被委任为本公司独立非执行董事，现时亦兼任本公司审核委员会及提名委员会成员。龙先生现为宏利人寿保险（国际）有限公司行政区域总监，带领一支近1,000名保险╱财务顾问之经销团队。彼于一九九零年加入宏利并一直取得显著成绩。龙先生因积极参与小区服务，于一九九五年成为香港十大杰出青年之一，并于二零零三年至二零零四年任杰出青年协会主席。于二零零一年及二零一四年，龙先生获香港特别行政区政府授予荣誉勋章及铜紫荆星章。此外，龙先生为香港树仁大学之校董，广东大亚湾核电站╱岭澳核电站核安全咨询委员会委员、香港青年交流促进联会创会主席及香港特别行政区教育局「薪火相传」国民教育活动系列委员会执行主席。龙先生现为中国人民政治协商会议全国委员会委员及香港特别行政区太平绅士。彼亦为中国新能源动力集团有限公司的非执行董事，该公司于香港联合交易所有限公司主板上市。

李杰之先生，61岁，于二零一三年三月获委任为本公司之独立非执行董事。李先生现为本公司审核委员会、提名委员会及薪酬委员会成员。彼持有香港大学社会科学学士学位。彼于审核、会计及秘书服务业累积超过33年经验。彼为香港会计师公会及英国特许公认会计师公会资深会员。彼为李杰之合伙会计师行有限公司董事总经理，亦为昌业企业服务有限公司董事总经理，该公司主要从事企业服务相关业务。彼亦为香港联合交易所有限公司主板上市公司镇科集团控股有限公司及创业板上市公司国艺娱乐文化集团有限公司之独立非执行董事。

黄琦先生，53岁，于二零一四年一月再次加盟本集团。黄先生为本集团于国内沈阳房地产发展部总经理，专责统筹及管理集团于国内沈阳房地产发展项目之运作。彼于建造业有逾30年经验，当中有逾22年于国内房地产开发及项目管理之经验。

缪惠玲小姐，52岁，于二零零八年二月加盟本集团。缪小姐为集团财务总监，专责财务及会计事务。彼于财务及会计方面有逾29年经验。缪小姐为英国特许公认会计师公会之资深会员及香港会计师公会之会员。

王霄琼小姐，31岁，于二零一六年七月获委任为本集团之联席集团财务总监。王小姐专责财务及会计事务。彼于财务及会计方面有逾8年经验。

黎国伟先生，58岁，于一九九四年七月加盟本集团。黎先生为泰升地基控股有限公司、泰升地基工程有限公司、泰升地基土力工程有限公司、泰升地基工程（香港）有限公司及泰升建筑（澳门）有限公司之董事，专责集团地基工程部之策划、协调及控制技术上之运作及管理。彼于土木工程、楼宇及地基设计和建造工程方面有逾35年经验。彼为香港工程师学会及英国土木工程师学会之会员。黎先生并代表泰升地基工程有限公司为不同的政府组别及委员会列席。黎先生为先进工程营造有限公司及先进机械工程有限公司之董事，负责业务拓展及管理机械租赁及贸易。

黄淑娴小姐，52岁，于二零零七年六月加盟本集团。黄小姐为集团公司秘书及企业事务董事，专责公司秘书、法律、人力资源和行政及投资者关系等事务。彼于企业融资及法律方面有逾19年经验。黄小姐获香港高等法院授予律师资格，并为英国高等法院注册律师。

黄天波先生，31岁，于二零一六年七月获委任为本集团之企业事务联席董事。黄先生专责企业事务及公司秘书事务。


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 Up-dated on 29 Jul 2016