Tysan Group 泰昇集團

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公司資料

公司資料

企業管治

審核委員會

本集團之審核委員會於一九九九年十一月二十五日成立,由本公司董事局(「董事局」)重新修訂之委員會職權範圍於二零一九年五月七日開始正式生效。該委員會由四位本公司獨立非執行董事組成,包括李傑之先生、龍子明先生、周蕙禮女士及郭敏慧女士,並由李傑之先生擔任該委員會主席。除其他事項外,該委員會主要負責就外聘核數師之委任、重新委任和聘用條款及任何有關其辭呈或罷免之事宜向董事局提供意見,審閱本集團之財務資料並監管本集團之財務申報制度、風險管理及內部監控系統。

薪酬委員會

本集團之薪酬委員會於二零零五年九月二十日成立,由董事局重新修訂之委員會職權範圍於二零一二年四月一日開始正式生效。該委員會由七位成員組成,其中包括董事局主席及本公司非執行董事韋增鵬先生、董事局副主席及本公司執行董事馮潮澤先生、本公司非執行董事袁栢汶先生及四位本公司獨立非執行董事(龍子明先生、李傑之先生、周蕙禮女士及郭敏慧女士),並由龍子明先生擔任該委員會主席。除其他事項外,該委員會主要負責就本公司全體董事及高層人員之薪酬政策和架構向董事局提出建議、按董事局所訂立之企業方針和目標而檢視及審批管理層之薪酬建議,及獲董事局轉授責任,釐定個別董事及高層管理人員的具體薪酬待遇。

提名委員會

本集團之提名委員會於二零一二年三月二十八日成立,由董事局重新修訂之委員會職權範圍於二零一九年五月七日開始正式生效。該委員會由七位成員組成,其中包括董事局主席及本公司非執行董事韋增鵬先生、董事局副主席及本公司執行董事馮潮澤先生、本公司非執行董事袁栢汶先生及四位本公司獨立非執行董事(龍子明先生、李傑之先生、周蕙禮女士及郭敏慧女士),並由韋增鵬先生擔任該委員會主席。除其他事項外,該委員會主要負責定期檢視董事局之架構、規模和組成、物色具備合適資格成為董事局成員之人士、評核獨立非執行董事的獨立性及就任何有關董事局變動之擬議向董事局提出建議,以完善公司之企業策略。

組織章程大綱及章程細則

股東在股東大會上提出議案的權利

董事局成員多元化政策

董事提名政策

股息政策